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工商時報【呂雪彗╱台北報導】

洗錢防制法新修訂法制6/28日上路,針對現任或卸任知名重要政治人物及3等親屬,要列入金融機構加強審查金流對象範疇,而親信、閨密、小三等特殊人員都在考量之列。法務部政次陳明堂昨(16)日表示,相關子法4月預告,防制洗錢會兼顧經濟發展活絡,不會無限上綱,不必過度擔心。

為加強洗錢防制,立法院去年底通過新修正洗錢防制法,並將於今年6/28日上路,新法共有13項子法,將於4月起陸續對外預告。新法要求對現任或曾任國內外政府或國際組織重要客戶、受益人親屬及親信等密切關係人,其資金流動,與相關客戶金融往來活動,金融機構或銀樓、仲介等各行各業都必需加強審查。

陳明堂表示,洗防法對金融機構賦予留存交易資料,審查金融往來等義務,對國內知名政治人物、親屬受益人及親信等被列入審查對象的範圍,會定義得很清楚,不會無限上綱,各界不用疑慮,因為經濟也要活絡。

據了解,新法要求除金融機構外,銀樓、律師、會計師、不動產仲介業、代銷業、地政士及公證人等洗錢高風險行業要加強對可疑客戶審查,留下金融軌跡。

至於被審查對象的政治人物,包括五院院長、政務副首長以上政務官、直轄市首長、中央及直轄市民代、一二級將領(上將、中將)、獨立委員會(例通傳會)委員、國營事業董總座及重要採購人員。

政治人物的家庭成員也要納管,包括三等親內配偶、父母、子女外,有事實夫妻或伴侶關係(不論肉體或心靈),亦即外界所謂的「小三」都包括在內。

韓國前總統朴槿惠因「閨密」下台,重要政治人物「閨密」及親信也列入考量,官員強調,會以有無財銀行貸款代辦公司銀行信貸務往來處理關係作認定,納入金流往來審查對象。例如有無委託密友處理財務,擔任保證人,作為保險契約受益人,代理政治人物買賣不動產或珠寶等。官員強調,國際上都這樣做,國內不需大驚小怪。

此外調查局長、警政署長等具相當影響力的情治機關首長,雖未明訂條文中,法務部將另案呈報行政院核定,建議納金流規範對象。法務部傾向不訂納管期限,國外有的訂5年,有的30年,官員說,卸任人物會視其影響力遞減逐步解除。

陳明堂說,並不是所有民代都會列入,而是會有高危險群,可能這些人社會地位或有不正當金錢流向交易,調查局會公告作行政註記,也會層層管制,不會讓調查局或某機關獨大。

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政治中心/綜合報導

蔡英文政府推動轉型正義,希望中正紀念堂全面「去蔣化」,民進黨立委林俊憲17日更進一步表示,應該要廢止中正紀念堂古蹟指定。對此,國民黨主席洪秀柱痛批「做點正經事好不好?」;國民黨副主席郝龍斌也在臉書批評「可惡至極!」

▲中正紀念堂。(圖/記者李毓康攝)

「看不出它能成為古蹟的地方」,林俊憲質疑,中正紀念堂並非歷史建築,當年是因2007年陳水扁政府,為了取得中正紀念堂的主導權,才逕行宣布中正紀念堂為國定古蹟,是有它的政治背景。

對此,洪秀柱表示,民進黨要做點正經事,若廢車貸利率比較除能讓國家有更好的發展,「那你就去做」。郝龍斌也在臉書發文,此舉如同10年前,陳水扁政府為了轉移施政無能及貪瀆的焦點,所做的意識形態操弄,而今蔡英文政府無力解決兩岸、一例一休等問題,只會搞破壞。

洪秀柱還酸說,如果廢掉中正紀念堂第一銀行貸款申請、移除全部蔣公銅像,將孫中山先生的遺志、先總統蔣公的訓示全丟掉,而能讓台灣突飛猛進,進入世界強國之林,讓社會更和諧進步,經濟更發展,就去吧,但這可能嗎?

是否要讓中正紀念堂「廢古蹟」,文化部表示,由於議題牽涉廣,未來需透過社會對話凝聚融資企業貸款公司共識,才可透過修法途徑推動。









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